为有效遏制涉案账户多发高发态势，进一步强化全行员工的反欺诈意识和能力，提升账户管理水平，3月27日，凤翔农商银行通过线年商业银行涉案账户尽职调查专题培训，特邀上海荣连合规法律风险防控专家王婻默老师进行授课。全行内勤人员及合规管理部、电子银行部、财务会计部共计110余人参加培训。
培训中，王老师重点解读了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《银行保险机构操作风险管理办法》，从金融机构客户尽职调查审核要点、持续开展尽职调查和重新识别客户身份等方面，深入浅出地讲解最新的法律法规，并通过案例分析对常见问题的自查自纠检查方法和法律依据进行解答。整场授课内容丰富、干货十足，对账户开立与客户尽职调查、银行账户管控与风险防范中遇到的特殊问题进行答疑解惑，有助于提升参训人员反诈反赌的识别能力，对减少涉案账户的案发率，保护好老百姓的“钱袋子”具有积极意义。
培训结束后，所有参训人员进行了线上测试，以考促学，再次对培训重点内容进行深化。
凤翔农商银行将以此次培训为契机，在严把审核关，严防开立涉案账户的同时，统筹协调好账户风险防控与业务发展的关系，促使其相辅相成、相互促进，为全行业务高质量发展夯实基础。返回搜狐，查看更多QY千亿球友会app
